A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (03), a Operação Faces Expostas para investigar um grupo suspeito de utilizar documentos falsos na abertura de contas bancárias e na contratação de serviços de crédito em Maceió e Rio Largo.
De acordo com a PF, a investigação apura possíveis crimes de estelionato majorado contra a Caixa Econômica Federal, falsificação e uso de documentos particulares, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Os investigados, segundo a PF, teriam usado documentos de identidade falsificados para abrir sete contas bancárias. Quatro delas foram abertas em agências da Caixa Econômica Federal, sendo três em Maceió e uma em Nazaré da Mata, em Pernambuco. Outras três contas teriam sido criadas em bancos digitais.
Ainda conforme as investigações, após a abertura das contas na instituição financeira, os suspeitos teriam contratado operações de crédito e transferido os valores para outras contas, também consideradas fraudulentas. A movimentação teria como objetivo dificultar o rastreamento e ocultar a origem dos recursos.
Ao todo, foram expedidos sete mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão, cumpridos nos municípios de Maceió e Rio Largo. A operação também determinou o sequestro de bens dos investigados, como forma de tentar garantir o ressarcimento de eventual prejuízo causado aos cofres públicos.
Durante uma das buscas, os policiais encontraram materiais que, de acordo com a investigação, poderiam ser utilizados na falsificação de documentos, incluindo espelhos em branco, produtos químicos e impressoras. Os investigados poderão responder por estelionato majorado contra a Caixa Econômica Federal, falsificação de documentos particulares, lavagem de dinheiro e associação criminosa.