Polícia Federal deflagra mais uma fase de operação contra lavagem de dinheiro

A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje, 20, a terceira fase da Operação Face Oculta, dando cumprimento a mandados de busca e apreensão e de prisão expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital, visando investigar envolvidos em esquema de lavagem de dinheiro nas cidades de Maceió e Natal, no Rio Grande do Norte.  Os mandados expedidos foram cumpridos contra investigados que desrespeitaram medidas cautelares impostas pela Justiça na segunda fase da operação, em substituição à prisão preventiva que havia sido decretada.

Em 14 de março de 2023 a Polícia Federal deflagrou as fases 01 e 02 da Operação Face Oculta, a fim de desarticular esquema criminoso voltado à lavagem de dinheiro e ao menos seis pessoas foram presas nas cidades de Maceió, de Marechal Deodoro, e de Penedo.

Na ocasião, a Justiça substituiu a prisão preventiva por algumas medidas cautelares, dentre as quais a proibição de manter contato com outros investigados. A Polícia Federal apurou que os envolvidos desrespeitaram as regras impostas pela Justiça, razão pela qual o Poder Judiciário decretou a prisão destes.

Os envolvidos estão sendo investigados pelos crimes de lavagem de dinheiro, estelionato e participação em organização criminosa, previstos nos artigos 171, do Código Penal, art.1º, da Lei nº 9.613/98 e art. 2º, da Lei 12.850/13, podendo pegar até 23 anos de reclusão se condenados, a depender do grau de participação de cada um.