O Bank of America recebeu multas que totalizam US$ 1,95 bilh\u00e3o por falhas no cumprimento das obriga\u00e7\u00f5es de vigil\u00e2ncia contra atividades il\u00edcitas. <\/p>\n\n\n\n
Tr\u00eas \u00f3rg\u00e3os do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos aplicaram as penalidades ao segundo maior banco americano e identificaram falhas sist\u00eamicas no combate \u00e0 lavagem de dinheiro e no cumprimento das san\u00e7\u00f5es econ\u00f4micas impostas pelo governo.<\/p>\n\n\n\n
As investiga\u00e7\u00f5es apontaram riscos \u00e0 seguran\u00e7a nacional que o banco n\u00e3o detectou nem comunicou adequadamente. O Departamento do Tesouro afirmou que as penalidades refor\u00e7am seu compromisso com o cumprimento rigoroso das leis de combate \u00e0 lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e \u00e0s regras de san\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n
A Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) determinou a maior penalidade: US$ 1,2 bilh\u00e3o. <\/p>\n\n\n\n
A ag\u00eancia identificou que o banco falhou em detectar e notificar as autoridades sobre riscos de alta prioridade relacionados \u00e0 seguran\u00e7a nacional, particularmente esquemas de lavagem de dinheiro origin\u00e1rios de opera\u00e7\u00f5es chinesas e atividades il\u00edcitas na regi\u00e3o fronteiri\u00e7a do sudoeste americano.<\/p>\n\n\n\n
O Office of the Comptroller of the Currency (OCC) imp\u00f4s multa de US$ 750 milh\u00f5es por defici\u00eancias e inefetividade nos programas internos de conformidade com a Lei do Sigilo Banc\u00e1rio, uma legisla\u00e7\u00e3o fundamental para que institui\u00e7\u00f5es financeiras monitorem e reportem transa\u00e7\u00f5es suspeitas.<\/p>\n\n\n\n
O Office of Foreign Assets Control (OFAC), respons\u00e1vel por san\u00e7\u00f5es econ\u00f4micas, chegou a um acordo de US$ 11,6 milh\u00f5es para resolver aparentes viola\u00e7\u00f5es em seus programas de san\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n\r\n\r\n