Respons\u00e1vel pelo pagamento de milh\u00f5es de benef\u00edcios e programas sociais, a Caixa Econ\u00f4mica Federal acabou no centro de uma investiga\u00e7\u00e3o que revelou um golpe superior a R$ 500 mil.<\/p>\n\n\n\n
O esquema, descoberto ap\u00f3s movimenta\u00e7\u00f5es consideradas suspeitas, levou a Pol\u00edcia Federal a deflagrar nesta sexta-feira (6) uma opera\u00e7\u00e3o para desarticular um grupo criminoso que utilizava documentos falsos e contas banc\u00e1rias fraudulentas.<\/p>\n\n\n\n
Batizada de Opera\u00e7\u00e3o Am\u00eandoa Negra, a a\u00e7\u00e3o apura fraudes contra a Caixa e outras institui\u00e7\u00f5es financeiras. Segundo os investigadores, os suspeitos criaram um esquema estruturado para abrir contas e contratar empr\u00e9stimos de forma irregular, gerando preju\u00edzos que j\u00e1 ultrapassam meio milh\u00e3o de reais<\/p>\n\n\n\n
De acordo com a Pol\u00edcia Federal, a investiga\u00e7\u00e3o identificou a abertura irregular de pelo menos 17 contas banc\u00e1rias em ag\u00eancias localizadas nas cidades de Concei\u00e7\u00e3o do Coit\u00e9, Prado e Valen\u00e7a, na Bahia, al\u00e9m da capital paulista. Essas contas seriam utilizadas para solicitar empr\u00e9stimos fraudulentos em institui\u00e7\u00f5es financeiras, especialmente na Caixa.<\/p>\n\n\n\n
O esquema foi descoberto com apoio da Centralizadora Nacional de Seguran\u00e7a e Preven\u00e7\u00e3o a Fraudes (CEFRA) da pr\u00f3pria Caixa Econ\u00f4mica Federal, que ajudou a rastrear movimenta\u00e7\u00f5es suspeitas e identificar o padr\u00e3o utilizado pelos criminosos.<\/p>\n\n\n\n
Nesta fase da opera\u00e7\u00e3o, foram cumpridos dez mandados de busca e apreens\u00e3o \u2014 nove na cidade de Itabuna, no sul da Bahia, e um em Entre Rios. Al\u00e9m disso, a Justi\u00e7a Federal expediu dois mandados de pris\u00e3o preventiva, tamb\u00e9m executados em Itabuna. As ordens judiciais foram autorizadas pela 17\u00aa Vara Federal da Se\u00e7\u00e3o Judici\u00e1ria de Salvador.<\/p>\n\n\n\n
Segundo os investigadores, o nome \u201cAm\u00eandoa Negra\u201d faz refer\u00eancia ao m\u00e9todo usado para esconder o dinheiro obtido com as fraudes. O grupo teria criado v\u00e1rias camadas de oculta\u00e7\u00e3o, utilizando contas de passagem, pessoas usadas como \u201claranjas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Com o avan\u00e7o das investiga\u00e7\u00f5es, os suspeitos poder\u00e3o responder por associa\u00e7\u00e3o criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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