Uma opera\u00e7\u00e3o do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo e da Receita Federal revelou a movimenta\u00e7\u00e3o de R$ 26 bilh\u00f5es por fintechs suspeitas de liga\u00e7\u00e3o com o Primeiro Comando da Capital (PCC). As empresas investigadas atuariam como uma esp\u00e9cie de \u201cbanco paralelo\u201d da fac\u00e7\u00e3o criminosa e registraram crescimento superior a 200% em apenas um ano, segundo as autoridades.<\/p>\n\n\n\n
Batizada de Fluxo Oculto, a a\u00e7\u00e3o \u00e9 um desdobramento da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto e teve como alvo seis fintechs instaladas na avenida Faria Lima, principal centro financeiro da capital paulista. A ofensiva cumpriu 59 mandados de busca e apreens\u00e3o em S\u00e3o Paulo, Paran\u00e1, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro.<\/p>\n\n\n\n
O secret\u00e1rio-executivo do Minist\u00e9rio da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que as investiga\u00e7\u00f5es identificaram o uso de criptoativos para lavagem de dinheiro e destacou que a Receita Federal intensificou o monitoramento das estruturas financeiras ligadas ao crime organizado.<\/p>\n\n\n\n
Segundo as investiga\u00e7\u00f5es do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), o PCC utilizava um esquema de abertura em s\u00e9rie de empresas para sustentar fraudes envolvendo a compra e o desvio de solventes qu\u00edmicos.<\/p>\n\n\n\n
Os promotores afirmam que parentes, pessoas em situa\u00e7\u00e3o de vulnerabilidade social e at\u00e9 detentos eram usados como \u201claranjas\u201d para registrar empresas que apareciam formalmente como compradoras dos produtos. Na pr\u00e1tica, por\u00e9m, os solventes eram desviados para a Grande S\u00e3o Paulo.<\/p>\n\n\n\n
A investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m identificou quatro fundos de investimento suspeitos de participa\u00e7\u00e3o no esquema. Juntos, eles acumulam patrim\u00f4nio estimado em R$ 205 milh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n
As autoridades avaliam que a estrutura financeira criada pela fac\u00e7\u00e3o permitia ocultar recursos il\u00edcitos e ampliar a capacidade de atua\u00e7\u00e3o do grupo criminoso no pa\u00eds.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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