A Polícia Federal realizou, na manhã desta quinta-feira (9), uma operação em Divinópolis, Minas Gerais, para investigar um esquema de fraude que causou prejuízo superior a R$ 500 mil à Caixa Econômica Federal. A ação teve como objetivo reunir provas e identificar todos os envolvidos no golpe.
Segundo as investigações, o grupo agia de forma organizada, usando documentos falsos e pessoas conhecidas como “laranjas” para abrir contas bancárias. Com essas contas, os criminosos conseguiam fazer empréstimos e sacar valores sem levantar suspeitas imediatas.
Como funcionava o esquema que deu prejuízo à Caixa
De acordo com a Polícia Federal, os suspeitos recrutavam terceiros para emprestar seus dados ou utilizar identidades falsas. Após a abertura das contas, o grupo movimentava o dinheiro rapidamente, contratando empréstimos e retirando os valores antes que qualquer irregularidade fosse detectada.
Até agora, pelo menos quatro contas já foram identificadas como parte do esquema. No entanto, a suspeita é de que o número real seja maior, e que o prejuízo possa ultrapassar ainda mais o valor inicial estimado.
Durante a operação, agentes cumpriram mandado de busca e apreensão autorizado pela Justiça Federal. Materiais recolhidos, como documentos e dispositivos eletrônicos, serão analisados para ajudar a mapear toda a rede criminosa.
A investigação também tenta descobrir se houve participação de facilitadores — pessoas que podem ter ajudado na abertura das contas ou na liberação dos valores.
Os envolvidos poderão responder por estelionato qualificado, crime que prevê penas mais severas por ter sido cometido contra uma instituição pública. A condenação pode ultrapassar seis anos de prisão.
Em nota, a Caixa informou que colabora com as autoridades e mantém sistemas de monitoramento para identificar movimentações suspeitas, reforçando o compromisso com a segurança dos clientes.
Informações: G1
